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Mostrando las entradas etiquetadas como Banco en Miami y Nueva York

Fiscalía favorable a tramitar exhorto sobre blanqueo de capitales de Pinochet por Banco de Chile

La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema ha informado a favor de dar curso al   Exhorto   Internacional No 45.128-2021 de 8 de julio que comunica la reapertura del proceso por lavado y alzamiento de bienes de Pinochet por parte del Banco de Chile. Los hechos, ocurridos entre 1998 y 2003 en las sucursales del Banco en Miami y Nueva York, consistieron en burlar la   orden de embargo   cautelar del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de España de los bienes del dictador Pinochet al día siguiente de su detención en Londres a efectos de extradición y enjuiciamiento, a fin de asegurar su responsabilidad civil por los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas sistemáticas por los que aquel fue   declarado reo . El Banco maquinó en 2010 que los mismos hechos y personas estaban siendo investigados en Chile a fin de paralizar el proceso en España. La resolución  del Ministro de Fuero  D. Juan Manuel Valderrama de 13-07-2012  ha declarado que eran distintos. El  Auto de 13 de enero de 2021  qu